Mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt xóa ‘sàn giao dịch chứng khoán ngoại hối’ lừa đảo chiếm đoạt 200 tỷ đồng
Qua công tác đấu tranh, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 9 đối tượng trong đường dây, trong đó khởi tố 7 đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 2 đối tượng về tội "rửa tiền". Lợi dụng sự hám lời của người dân, các đối tượng đã lập một sàn chứng khoán bất hợp pháp và mời chào, lôi kéo hàng nghìn nhà đầu tư tham gia.
Hàng loạt xe ô tô siêu sang cùng với các tài sản khác trị giá trên 200 tỷ đồng vừa bị Công an huyện Như Xuân thu giữ liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thông qua đầu tư chứng khoán ngoại khối Forex.
Vũ Đình Thanh, đối tượng bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" khai: "Chia sẻ trên mạng xã hội về thị trường. Khi khách hàng có nhu cầu đầu tư họ sẽ tìm đến và cho người ta vào nhóm để giao dịch. Sau một thời gian, do khách hàng không có kiến thức nhiều nên họ bị thua, bị âm thì sàn chiếm đoạt tài sản đó".
"Nghề của em là nghề lái xe và đứng tên tài sản, biết là giúp em vợ nhưng giúp vào việc sai phạm, tội rửa tiền", đối tượng Hoàng Văn Công khai.
Các đối tượng trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền thông qua hình thức đầu tư chứng khoán.
Sau khi lập sàn chứng khoán ngoại khối lấy tên là Fnory.com, các đối tượng đã xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp, sử dụng mạng xã hội quảng cáo, mời chào khách hàng tham gia đầu tư như giới thiệu là sàn hợp pháp của Anh Quốc, đầu tư siêulợi nhuận. Chúng đưa khách hàng tham gia vào các nhóm kín, lấy danh nghĩa là các "chiến thần đọc lệnh", "chuyên gia tài chính" sẽ tư vấn để khách hàng tin tưởng đặt lệnh mua bán theo cho đến khi thua hết số tiền đã nạp vào để mua các mã chứng khoán.
Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Toán, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thanh Hoá: "Rất nhiều nhóm đối tượng tung hô, đưa ra thông tin mời chào. Chúng đưa vào nhóm đó và có những đối tượng cò mồi, bẫy, đưa ra thông tin đã thắng thế này, trúng thế kia để tạo ra lòng tin cho bị hại tin tưởng chuyển tiền cho đối tượng chiếm đoạt".
Cơ quan chức năng cho biết, ngoài công tác tập trung quyết liệt vào đấu tranh, quan trọng nhất là người dân phải tự phòng ngừa cho chính mình bằng những liều "vaccine", đó là những trang bị về kiến thức, hiểu biết được cập nhật hằng ngày thì mới tránh bị sập bẫy lừa đảo.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!