Tài liệu điều tra bước đầu xác định, chỉ trong 4 năm, lượng tiền giao dịch của nhóm đối tượng là 10.000 tỷ đồng. Chỉ 1 ngày, số tiền đối tượng cầm đầu hưởng lợi là hơn 3 tỷ đồng.
3 dây lô đề chính tại tỉnh Thái Bình, mỗi đối tượng cầm đầu một dây phụ trách một địa bàn, phía dưới đối tượng này là khoảng hàng trăm đại lý. 48 đối tượng đã bị bắt giữ và khởi tố về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Đối tượng cầm đầu điều hành đường dây lô đề liên tỉnh. Sẽ có một bộ phận đóng vai trò kế toán thống kê số tiền thắng thua và quyết toán mỗi ngày. Phần lớn lợi nhuận chuyển về đối tượng cầm đầu. Nhiều đối tượng chơi lô đề sau vì hám lợi đã trở thành đại lý. Các đối tượng hưởng hoa hồng khoảng 10% từ số tiền đối tượng chơi. Các đại lý hàng ngày ghi thông tin từ các đối tượng chơi lô đề trực tiếp hoặc qua hình thức nhắn tin.
Đối tượng cầm đầu núp bóng doanh nhân thành đạt đã tổ chức điều hành đường dây với sự giúp sức của hàng chục đối tượng. Đa phần hoạt động giao dịch của các đại lý với đối tượng cấp trên đều qua tin nhắn trên mạng xã hội. Đối tượng cầm đầu sử dụng nhiều số tài khoản ngân hàng không chính chủ, sim rác, thay đổi tài khoản liên tục để nhận và chuyển tiền.
Bước đầu đã thu giữ số tiền và tài sản của nhóm đối tượng khoảng 700 tỷ đồng. Công an đang tiếp tục truy vết dòng tiền từ nhiều tài khoản ngân hàng không chính chủ khác. Trong số các đối tượng bị khởi tố có nhiều gia đình bị bắt 5-6 thành viên. Lợi nhuận bất hợp pháp quá lớn từ hoạt động này đã cuốn nhiều người vào vòng xoáy lao lý.
Qua thực tế đấu tranh, phát hiện, bắt giữ các ổ nhóm tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề cho thấy hầu hết các đối tượng tham gia đánh bạc rất đa dạng, nhiều thành phần, lứa tuổi, nghề nghiệp, giới tính và có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với lực lượng chức năng. Nhiều đối tượng để có tiền tiếp tục tham gia ghi số lô, số đề đã tiếp tục rơi vào con đường phạm tội.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!