Nữ chủ tịch Công ty Nhật Nam Vũ Thị Thúy khi chưa bị khởi tố. Nguồn: NLĐ
Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định trả hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại bất động sản Nhật Nam cho Công an Thành phố để điều tra bổ sung, làm rõ một số nội dung trong vụ án.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố truy tố bị can Vũ Thị Thúy (sinh năm 1983, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Nhật Nam) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan điều tra cũng đề nghị Viện Kiểm sát truy tố 5 bị can khác về cùng tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản," gồm: Trần Thiện Tâm (Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty Nhật Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh); 4 bị can cùng tại Công ty Nhật Nam gồm: Trịnh Văn Tôn (Phó Tổng Giám đốc), Phạm Văn Tuyên (Trưởng Ban chiến lược), Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Công Sơn (thành viên Ban chiến lược).
Tài liệu vụ án thể hiện, công ty Nhật Nam do Vũ Thị Thuý thành lập năm 2019 và được nâng vốn khống lên 200 tỷ đồng. Quá trình hoạt động, Thuý đưa thông tin sai sự thật về việc công ty Nhật Nam mua nhiều bất động sản trên cả nước, kinh doanh nhà hàng, khách sạn có hiệu quả có thể lấy tiền lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh để phân chia lợi nhuận cho nhà đầu tư.
Công ty Nhật Nam hứa hẹn phân chia lợi nhuận lên đến 7-8%/tháng cho các nhà đầu tư; kèm theo đó hàng tháng hoặc nhân các dịp thành lập công ty, lễ, tết, Thuý đưa ra chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư như tặng vàng, vé du lịch, tặng tiền vào giá trị hợp đồng... Tuy nhiên các chính sách trên chỉ đưa ra trong thời hạn ngắn, tạo tâm lý muốn ký hợp đồng ngay cho nhà đầu tư.
Thúy thành lập Ban chiến lược là những cá nhân có khả năng quản lý, phát triển, đào tạo các sale bên dưới; từ đó mở rộng phạm vi hoạt động ra các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Thúy tổ chức nhiều hội nghị và mời những người đã có thời gian công tác trong ngành pháp luật, có uy tín trong xã hội, đã tham gia đầu tư vào công ty tham gia Ban cố vấn cho Công ty để đi giới thiệu, quảng bá hình ảnh của công ty uy tín, trả lợi nhuận cao và đầy đủ, đúng thời hạn, qua đó, tạo niềm tin cho các cá nhân khi tham gia ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Nhật Nam.
Số tiền thu được của các cá nhân, Thúy chỉ sử dụng một phần nhỏ vào việc mua các dự án, kinh doanh nhà hàng, khách sạn; còn lại chủ yếu sử dụng tiền của người sau trả cho người trước, chi trả tiền hoa hồng môi giới cho nhân viên kinh doanh...
Với thủ đoạn trên, từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2023, Vũ Thị Thúy đã lừa đảo 25.925 cá nhân ký 43.314 hợp đồng hợp tác kinh doanh với các công ty của Thúy, thu được hơn 9.113 tỷ đồng.
Thúy đã sử dụng gần 4.300 tỷ đồng để trả tiền gốc, lãi cho chính các nhà đầu tư. Số tiền còn lại hơn 4.800 tỷ đồng bị Thúy chiếm đoạt sử dụng cá nhân, đến nay không còn khả năng chi trả.
Liên quan đến vụ án này có các bị can: Trần Thiện Tâm (Phó Tổng Giám đốc chi nhánh Công ty Nhật Nam tại TP HCM), Trịnh Văn Tôn (Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam), Phạm Văn Tuyên (Trưởng ban chiến lược Công ty Nhật Nam), Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Văn Sơn (Thành viên Ban chiến lược Công ty Nhật Nam).
Cơ quan điều tra xác định các bị can trên không biết cụ thể việc đầu tư của doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh thế nào, có lãi ra sao. Tuy nhiên, để được hưởng tiền phần trăm hoa hồng, các bị can đã quản lý, đào tạo, hướng dẫn đội ngũ nhân viên sale giới thiệu quảng cáo thông tin sai sự thật về việc Công ty Nhật Nam có nhiều bất động sản, nhiều dự án lớn, lợi nhuận cao… để thu hút các nhà đầu tư. Các bị can này được xác định trực tiếp thuyết minh, quảng cáo tại các hội nghị, sự kiện.
Do vụ án xảy ra trên địa bàn cả nước, số lượng bị hại đặc biệt lớn nên Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã ủy thác điều tra đến cơ quan điều tra Công an các tỉnh, thành phố ghi lời khai các bị hại và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để họ đến cơ quan điều tra địa phương trình báo.
Kết quả, cơ quan điều tra đã ghi lời khai được của 8.745 cá nhân. Nhóm bị hại này đã ký 27.180 hợp đồng đầu tư vào Công ty Nhật Nam với tổng số tiền hơn 1.722 tỷ đồng. Những người này đã nhận lại được hơn 454 tỷ đồng và còn bị chiếm đoạt 1.267 tỷ đồng.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!