Bị cáo Hu Zhiqiang tại phiên tòa. (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh)
Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 4/3 thông tin, sáng cùng ngày, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử các bị cáo Hu Zhiqiang (Hồ Chí Cường) về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới’’.
Theo cáo trạng, từ ngày 7/4/2023 đến ngày 12/11/2024, Hu Zhiqiang (quốc tịch Trung Quốc) nhập, xuất cảnh tổng cộng 1.132 lần giữa Việt Nam và Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái nên nắm rõ các quy định về xuất nhập cảnh, trong đó có quy định về việc cư dân biên giới được phép mang theo số tiền 6.000 nhân dân tệ (CNY) mà không cần khai báo với lực lượng Hải quan.
Ngày 12/11/2024, Hu Zhiqiang mang theo tổng số tiền mặt là 50.000 CNY đi đến cửa khẩu quốc tế Móng Cái để làm thủ tục xuất cảnh từ Việt Nam sang Trung Quốc bằng sổ thông hành dành cho cư dân biên giới.
Do lo ngại thủ tục kê khai phức tạp nên Hu Zhiqiang nảy sinh ý định trốn tránh việc khai báo số tiền mang theo.
Trước khi làm thủ tục xuất cảnh, Hu Zhiqiang cất giấu 10.000 CNY trong túi đeo trên người, 40.000 CNY trong hai túi quần gió, trong đó mỗi túi quần cất giấu 20.000 CNY.
Đến 17h10' cùng ngày, sau khi hoàn thành thủ tục xuất cảnh, Hu Zhiqiang đi đến khu vực kiểm tra của lực lượng Biên phòng và Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái và bị phát hiện, bắt quả tang 500 tờ tiền Trung Quốc mệnh giá 100 CNY cùng một số tài sản và giấy tờ cá nhân.
Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 92/2000/QD-NHNN7 ngày 17/3/2000 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Hu Zhiqiang được phép mang 6.000 CNY từ Việt Nam sang Trung Quốc. Tổng số tiền Hu Zhiqiang vận chuyển trái phép qua biên giới từ Việt Nam sang Trung Quốc là 169.226.905 VND.
Trong quá trình điều tra, Hu Zhiqiang khai nhận hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hu Zhiqiang 8 tháng tù giam về tội "Vận Chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới’’.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!