Ngày 25/4, Bộ Công an thông tin: Cục Cảnh sát Hình sự vừa khởi tố vụ án “Cưỡng đoạt tài sản và rửa tiền” có yếu tố nước ngoài, xảy ra tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Khởi tố một số bị can. Các cơ quan chức năng của Trung Quốc đã triệu tập 9 đối tượng người Trung Quốc để đấu tranh làm rõ; đang tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra.
Qua công tác nắm tình hình và thông tin từ quần chúng nhân dân, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an phát hiện gần đây nổi lên tình trạng một số doanh nhân, cán bộ công chức nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ kèm hình ảnh "nhạy cảm" và nội dung đe dọa, yêu cầu chuyển tiền, nếu không sẽ bị phát tán những hình ảnh này tại nơi công tác hoặc trên mạng xã hội.
Trước tình hình trên, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với các cục nghiệp vụ, Công an một số địa phương (Thành phố Hồ Chí Minh, Lào Cai, Thái Bình, Quảng Ninh, Quảng Bình, Bắc Giang…) và các đơn vị có liên quan tổ chức xác minh, đấu tranh, xử lý theo quy định.
Kết quả điều tra cho thấy, nhóm tội phạm người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam, móc nối với người Việt tại khu vực biên giới để mua sim chuyển vùng quốc tế, sau đó rút về Trung Quốc (khu vực giáp Lào Cai, Quảng Ninh), sử dụng công nghệ AI, deepfake để dựng hình ảnh, video giả mạo của nạn nhân.
Chúng gửi tin nhắn hoặc thư tín đến nơi làm việc, nơi ở của nạn nhân, yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử. Dòng tiền được rửa qua nhiều tài khoản ngân hàng thuê tại Việt Nam, trước khi đổi sang USDT (tiền số) qua các sàn như Binance, OKX...
Mới đây, trong tháng 4/2025, Cục Cảnh sát Hình sự đã hướng dẫn, phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ 3 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình đấu tranh xác định các đối tượng đã mở tổng số 71 tài khoản ngân hàng cá nhân, thực hiện việc cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, xác thực khuôn mặt nhằm mục đích luân chuyển dòng tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giúp sức cho các đối tượng chủ mưu, cầm đầu người Trung Quốc lừa đảo tại Campuchia với nhiều hình thức khác nhau như cắt ghép hình ảnh nhạy cảm, app hẹn hò, giả danh cơ quan Thuế, cơ quan Công an, shipper… Ước tính tổng số tiền luân chuyển qua các tài khoản khoảng 200 tỷ đồng của gần 1.000 bị hại trên phạm vi cả nước.
Bộ Công an cảnh báo người dân:
+ Tuyệt đối không cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng hoặc sim điện thoại.
+ Thận trọng khi đăng ảnh cá nhân lên mạng xã hội.
+ Không làm theo yêu cầu từ số máy lạ, tin nhắn đe dọa.
+ Khi nghi ngờ có dấu hiệu tội phạm, cần báo ngay cơ quan công an gần nhất hoặc gọi đường dây nóng Cục CSHS: 0692.345.860.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!