Công an tỉnh Thái Bình vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề quy mô lớn nhất từ trước tới nay, lên tới 10.000 tỷ đồng.
Theo điều tra bước đầu, mỗi ngày, đường dây này thường giao dịch hơn 10 tỷ đồng và kéo dài trong 4 năm.
Đánh đề ra đê mà ở, thắng được 1 đồng, cả làng, cả tổng biết, nhưng thua cả trăm đồng, nghìn đồng, hầu như không ai biết. Do đó cơ bản là thua, nhưng trò đời là càng thua càng muốn gỡ, càng gỡ lại càng thua. Còn lợi nhuận, chỉ các đối tượng cầm đầu, tổ chức được hưởng.
48 đối tượng đã bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu để khởi tố mở rộng nhiều đối tượng khác. Trong thời gian dài, đối tượng cầm đầu đã điều hành đường dây lô đề liên tỉnh.
Một nhóm đối tượng đóng vai trò là thư ký, hằng ngày tổng hợp tỷ lệ thắng thua và quyết toán. Phần lớn lợi nhuận chuyển về đối tượng cầm đầu.
Nhiều đối tượng chơi lô đề sau vì hám lợi đã trở thành đại lý. Các đối tượng hưởng hoa hồng khoảng 10% từ số tiền đối tượng chơi.
Bước đầu, lực lượng công an đã thu giữ số tiền và tài sản của nhóm đối tượng khoảng 700 tỷ đồng.
Các đại lý hằng ngày ghi thông tin từ các đối tượng chơi lô đề trực tiếp hoặc qua hình thức nhắn tin.
Hai trong số những đối tượng bị khởi tố về tội đánh bạc trong đường dây này. Từ những tò mò, rủ rê ban đầu của bạn bè, chơi với số tiền ít, đối tượng càng ngày càng lún sâu, có ngày chơi lô đề đến 60 triệu đồng, nhiều ngày phải tìm cách vay mượn khắp nơi để có tiền.
"Ngồi trà nước ở bất cứ đâu, anh em bảo thấy con này hay hay. Tổng kết lại thì thua nhiều hơn được", đối tượng chơi lô đề cho biết.
"Đa số là mất, có ai được đâu. Say sưa đánh vào tốn kém. Nhiều nhà cãi nhau, bỏ bê công việc, thua rồi chán không muốn làm", một đối tượng chơi lô đề khác cho hay.
Đối tượng cầm đầu núp bóng doanh nhân thành đạt, đã tổ chức điều hành đường dây với sự giúp sức của hàng chục đối tượng.
Đa phần hoạt động giao dịch của các đại lý với đối tượng cấp trên đều qua tin nhắn trên mạng xã hội. Sau một ngày, đối tượng thu hồi toàn bộ tin nhắn.
Đối tượng cầm đầu sử dụng nhiều số tài khoản ngân hàng không chính chủ, sim rác, thay đổi tài khoản liên tục để nhận và chuyển tiền.
"Bản chất đánh cờ bạc, đặc biệt là lô đề chỉ có thua, tỷ lệ thắng rất thấp. Rất nhiều hệ lụy, nợ nần, bắt giữ người trái pháp luật, cướp giật, trộm cắp, nhiều gia đình tan cửa, nát nhà", Đại tá Phạm Mạnh Hùng (Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình) nhận định.
Bước đầu, lực lượng công an đã thu giữ số tiền và tài sản của nhóm đối tượng khoảng 700 tỷ đồng.
Hiện công an đang tiếp tục truy vết dòng tiền từ nhiều tài khoản ngân hàng không chính chủ khác.
Trong số các đối tượng bị khởi tố, có nhiều gia đình bị bắt 5 - 6 thành viên. Lợi nhuận bất hợp pháp quá lớn từ hoạt động này đã cuốn nhiều người vào vòng xoáy lao lý.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!