Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng Phú Cường.
Ngày 10/4, Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội cho biết đã thụ lý hồ sơ, chuẩn bị đưa ra xét xử ông Nguyễn Ngọc Phương (Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường) về các tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" và "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".
Cùng bị truy tố trong vụ án còn có 12 bị can khác. Trong đó, bị can Đinh Thị Diệu Thúy (Giám đốc nhân sự Công ty Lotte P&D Việt Nam) bị truy tố về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" và "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".
11 bị can còn lại bị cáo buộc về các tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" và "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng"
Dự kiến, phiên tòa sẽ được mở vào cuối tháng 4/2025 tại TAND TP Hà Nội.
Theo cáo trạng vụ án, ông Nguyễn Ngọc Phương (Giám đốc Công ty cổ phần Vàng Phú Cường) sở hữu 7 doanh nghiệp trong nước và 3 công ty tại nước ngoài.
Trong giai đoạn từ năm 2014 - 2018, ông Phương bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên sử dụng hệ thống 10 công ty để lập khống hồ sơ thanh toán quốc tế, thực hiện 148 lượt chuyển tiền trái phép ra nước ngoài. Các giao dịch này được thực hiện thông qua 7 tổ chức tín dụng tại Việt Nam, với tổng số tiền lên đến gần 215 triệu USD (tương đương hơn 4.720 tỷ đồng).
Ngoài việc chuyển tiền ra nước ngoài, từ năm 2014 đến 2018, ông Phương còn bị cáo buộc chuyển trái phép hơn 210 triệu USD (khoảng 4.770 tỷ đồng) từ nước ngoài về Việt Nam.
Cơ quan công tố xác định Nguyễn Ngọc Phương giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các đồng phạm thực hiện hành vi chuyển tiền xuyên biên giới giữa Việt Nam và Hong Kong (Trung Quốc) với tổng số tiền lên tới 426 triệu USD, tương đương gần 9.500 tỷ đồng.
Để có nguồn tiền chuyển ra nước ngoài, Phương còn bị cáo buộc câu kết với một số cán bộ ngân hàng, chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ vay vốn tại nhiều tổ chức tín dụng. Trong đó, hành vi gian dối này đã gây thiệt hại cho một ngân hàng tại Hà Nội hơn 42 tỷ đồng.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!